役員会議事要録 (平成20年度第33回)

日時
平成21年3月25日 ( 水) 13:30~
場所
本部4階 特別会議室
出席者
野上学長 (議長)
土井、薄井、太田、安藤、太田和の各理事
オブザーバー
中村監事、枡田監事
陪席者
総務、企画、研究推進、財務、学務、施設の各部長他
審議事項
  1. 平成21年度国立大学法人神戸大学年度計画について

    年度計画 (案) について、3月9日開催の部局長会議、3月16日開催の教育研究評議会及び3月23日開催の経営協議会で審議了承され、今後修正がある場合は、学長に一任された旨説明があり、審議の結果、役員から意見の申出を3月26日まで受け付けることとし、修正については学長に一任することを承認した。

  2. 平成21年度予算について

    当初予算 (案) について、3月9日開催の部局長会議及び3月23日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  3. 平成21年度教育研究活性化支援経費の暫定配分について

    暫定配分 (案) について、3月9日開催の部局長会議及び3月23日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  4. 神戸大学医学部附属病院「平成20年度決算見込及び平成21年度経営計画」について

    平成20年度決算見込及び平成21年度経営計画について、3月9日開催の部局長会議及び3月23日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  5. 平成21年度に係る就業規則等の改正等について

    大学教員以外の職員の再雇用制度の見直し及び休暇制度の整備等に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、3月9日開催の部局長会議及び3月23日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1. 1) 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
    2. 2) 国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
    3. 3) 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
    4. 4) 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程
    5. 5) 国立大学法人神戸大学職員給与規程
  6. 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正について

    附属学校部の設置、医学部附属教育研究施設の改組及び名称変更、理事の担当業務が変更されること等に伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3月9日及び3月16日開催の部局長会議、3月16日開催の教育研究評議会並びに3月23日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1. 1) 国立大学法人神戸大学学則 ( 一部改正)
    2. 2) 国立大学法人神戸大学経営協議会規則 ( 一部改正)
    3. 3) 国立大学法人神戸大学会計規則 ( 一部改正)
    4. 4) 神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程 ( 一部改正)
  7. 平成20年度資金運用状況及び資金運用 ( 預金) に関する金融機関の追加について

    資金運用 ( 預金) に関する金融機関を追加することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項
  1. 監事監査実施報告等について
    資産管理に関する監事監査及び資産管理、資金管理に関する内部監査の監査結果について報告があった。