日時
平成22年3月23日 (火) 13:30～
場所
本部4階　特別会議室
出席者
福田学長 (議長)
武田、田中、土井、横野、中村、石田、正司の各理事
オブザーバー
事務局長、中村監事、枡田監事、鈴木学長特別顧問
陪席者
企画 (総務)、 研究 (国際) 、学務、の各部長他
審議事項
  1. 教員の人事について

    学長の下に置く室の改組に伴い、企画室特命教授及び経営評価室助教を平成22年4月1日付けで企画評価室に配置換することを決定した。

  2. 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について

    システム情報学研究科の設置等に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、 3月18日開催の教育研究評議会等で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    • 1) 国立大学法人神戸大学学則 (一部改正)
    • 2) 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則 (一部改正)
    • 3) 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則 (一部改正)
    • 4) 神戸大学大学院研究科長等の年齢制限に関する規則 (一部改正)
    • 5) 神戸大学連携創造本部規則 (一部改正)
    • 6) 国立大学法人神戸大学部局長会議規則 (一部改正)
    • 7) 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則 (一部改正)
    • 8) 国立大学法人神戸大学職員の採用，降任，解雇等に関する規程 (一部改正)
    • 9) 国立大学法人神戸大学職員倫理規程 (一部改正)
    • 10) 神戸大学病原体等安全管理規則 (一部改正)
    • 11) 神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則 (一部改正)
    • 12) 神戸大学放射線安全委員会規程 (一部改正)
    • 13) 神戸大学大学教育推進機構企画運営委員会規程 (一部改正)
    • 14) 神戸大学大学教育推進機構全学共通教育運営協議会規程 (一部改正)
    • 15) 神戸大学大学教育推進機構全学共通教育部及び大学教育支援研究推進室に関する規程 (一部改正)
    • 16) 神戸大学大学教育推進機構大学教育戦略会議規程 (一部改正)
    • 17) 神戸大学教務委員会規則 (一部改正)
    • 18) 神戸大学大学教育委員会規則 (廃止)
    • 19) 神戸大学大学教育推進委員会規程 (廃止)
    • 20) 神戸大学教学規則 (一部改正)
    • 21) 神戸大学学位規程 (一部改正)
    • 22) 神戸大学学生懲戒規則 (一部改正)
    • 23) 神戸大学神大会館運営委員会規程 (廃止)
    • 24) 国立大学法人神戸大学職員就業規則 (一部改正)
    • 25) 国立大学法人神戸大学教員の早期退職に関する規程 (制定)
    • 26) 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程 (一部改正)
    • 27) 国立大学法人神戸大学職員の労働時間，休日，休暇等に関する規程 (一部改正)
    • 28) 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間，休日，休暇等に関する規程 (一部改正)
    • 29) 国立大学法人神戸大学職員給与規程 (一部改正)
    • 30) 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則 (一部改正)
    • 31) 国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則 (一部改正)
    • 32) 国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程 (一部改正)
    • 33) 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則 (一部改正)
    • 34) 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則 (一部改正)
    • 35) 国立大学法人神戸大学役員報酬規程 (一部改正)
    • 36) 国立大学法人神戸大学会計規則 (一部改正)
    • 37) 神戸大学経済経営研究所規則 (一部改正)
    • 38) 神戸大学文学部教授会規則 (一部改正)
  3. 寄附講座の更新について

    医学研究科に設置している寄附講座「内科学講座 へき地医療学分野」を平成22年4月1日付けで「地域社会医学・健康科学講座 プライマリ・ケア医学分野」に変更して更新することについて、 3月18日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

  4. 講座及び学科目等の教員組織の改編等について

    平成22年度の講座及び学科目等の教員組織の改編等について、 2月18日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  5. 平成22年度当初予算について

    第2期中期計画期間の予算編成基本方針 (案) 及び当初予算 (案) について、 3月16日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  6. 平成22年度教育研究活性化支援経費の基本的な配分方針について

    基本的な配分方針 (案) について、 3月16日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

  7. 医学部附属病院の「平成21年度決算見込及び平成22年度経営計画」について

    平成21年度決算見込及び平成22年度経営計画について、 3月16日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項
  1. 監事監査実施報告等について

    内部統制・会計制度、安全管理・危機管理、個人情報管理、 環境管理及び固定資産管理に関する監事監査並びに内部監査の監査結果について報告があった。