1. 日時
平成22年6月10日（木）午後1時30分～午後2時25分
2. 場所
本部6階 大会議室
3. 出席者
福田学長
武田、田中、竹園、横野、中村、石田、正司、佐々木、緒形、鈴木、水田、 石川、山﨑、朴木、岡田、山崎、井上、品田、泉水、藤田、吉井、地主、 金井、黄、水谷、坂本、播磨、藤澤、片岡、塩澤、高田、森本、上田、 小川、多田、羅、内田（一）、北川、宮野、小田、内田（誠）、小林、 五十嵐、駿河、三宅、野海、飯塚、下村、濵口、瀧澤、和田、蛯名、 中西、加藤、馬場、林、大野、坂口の各評議員
4. 欠席者
瀬恒、高井、杉村の各評議員
5. オブザーバー
石村監事、深見遺伝子実験センター長、川井内海域環境教育研究センター長、 田中都市安全研究センター長、富永分子フォトサイエンス研究センター長、 冨山研究基盤センター長、竹中環境管理センター長
6. 議事要録の確認
平成22年5月27日開催の第83回教育研究評議会の議事要録について確認した。
7. 議事

審議事項

  1. (1)神戸大学におけるICT活用推進のための新組織について

    本学におけるICTの活用による教育及び研究の支援並びに業務運営の効率化を 円滑かつ適正に推進するための新組織について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    (2)神戸大学におけるICT活用推進に関する規則等の制定等について

    ICTの実施体制について定めること、及び学術情報基盤センターを情報基盤センターに改組し、 ICT戦略実施のための中心的組織とすることに伴い、以下の規則等を制定等することについて説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

    1.神戸大学におけるICT活用推進に関する規則 (制定)
    2.神戸大学情報委員会規程 (制定)
    3.神戸大学情報セキュリティ委員会規程 (制定)
    4.神戸大学情報基盤センター規則 (神戸大学学術情報基盤センター規則の一部改正)
    5.神戸大学情報基盤センター運営委員会規則 (神戸大学学術情報基盤センター教授会規則の一部改正)
    (3)国立大学法人神戸大学部局長会議規則の一部改正について

    情報基盤センターの設置に伴い、審議事項として情報基盤センター長の選考を加えること及び組織について、 情報基盤センター長を加えるため、部局長会議規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    なお、7月1日からの情報基盤センター長については、6月3日開催の部局長会議において、 教育研究評議会で部局長会議規則の一部改正が承認されることを前提として選考を行った結果、 現学術情報基盤センター長 蛯名 邦禎 教授を選考したこと、任期は同日から2年間である旨報告があった。

    (4)国立大学法人神戸大学職員等の訴訟救済に関する規則等の制定について

    職務上の行為により他の者に損害を与えたとして民事訴訟を提起された職員等を大学が救済することを目的として、 以下の規則等を制定することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    1.国立大学法人神戸大学職員等の訴訟救済に関する規則
    2.国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会規程
    3.国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済再審査会規程
    (5)平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告について

    平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告について説明があり、 学内からの意見の反映及び今後の修正等については学長に一任することで承認した。

    (6)中期目標の達成状況報告について

    中期目標の達成状況報告について説明があり、 学内からの意見の反映及び今後の修正等については学長に一任することで承認した。

    (7)平成23年度概算要求について

    各部局から要求のあった「特別経費」及び「施設整備費補助金」について取りまとめた旨説明があり、 大学からの要求等については、文部科学省との折衝もあることから、学長一任とすることで承認した。

    (8)連携大学院の実施について

    工学研究科応用化学専攻に連携講座として、「ケミカル・バイオセンシング講座」を 平成23年4月1日に設置することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

    (9)その他

    1）第1期中期目標期間における事業報告書について

    文部科学省から5月27日付けで事業報告書の記載例が示され、現在、作業中であること、 及び文部科学省への提出期限が6月末となっていることから、事業報告書の作成については、学長一任とし、 7月開催の教育研究評議会で追認することが了承された。

報告事項

  1. (1)学長選考会議からの報告

    学長選考会議副議長から、6月4日開催の学長選考会議において、議長及び副議長が選出されたこと、 並びに審議決定された以下の規則等の改正等の内容について報告があった。

    （平成22年6月4日施行分）

    1.国立大学法人神戸大学学長選考規則
    2.国立大学法人神戸大学学長解任規則
    3.国立大学法人神戸大学学長候補者推薦実施要項
    4.国立大学法人神戸大学学長選考意向投票実施要項
    5.国立大学法人神戸大学学長解任意向投票実施要項
    6.国立大学法人神戸大学学長選考意向投票実施要項の運用について
    7.国立大学法人神戸大学学長解任意向投票実施要項の運用について

    また、次期学長選考に向けての検討課題について、継続して検討を行うことが了承された旨報告があった。

    (2)会計監査人の選任について

    文部科学大臣から、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条の規定に基づく会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任したと通知があった旨報告があった。