日時
平成21年3月18日 (水) 13:30～
場所
本部4階　特別会議室
出席者
野上学長 (議長)
太田、中野、安藤、太田和、鈴木の各理事
オブザーバー
中村監事、枡田監事
陪席者
総務、研究推進、施設の各部長他
審議事項
  1. システム情報学研究科の設置について

    システム情報学研究科を平成22年4月に設置することについて、 3月9日開催の部局長会議及び3月16日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

  2. 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則等の一部改正等について
    附属学校部の設置、医学部附属教育研究施設の改組及び名称変更、理事の担当業務が変更されること等に伴い、以下の規則を一部改正等することについて、3月9日及び3月16日開催の部局長会議並びに3月16日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
    1. (1) 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則 (一部改正)
    2. (2) 神戸大学附属学校部運営委員会規程 (制定)
    3. (3) 神戸大学情報セキュリティ委員会規則 (一部改正)
    4. (4) 神戸大学楠地区及び名谷地区動物実験委員会規程 (神戸大学医学部動物実験委員会規程の一部改正)
    5. (5) 神戸大学スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会規則 (廃止)
    6. (6) 神戸大学教学規則 (一部改正)
    7. (7) 神戸大学学位規程 (一部改正)
    8. (8) 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則 (一部改正)
    9. (9) 神戸大学連携創造本部規則 (一部改正)
    10. (10) 神戸大学連携創造本部運営委員会規程 (一部改正)
    11. (11) 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則 (一部改正)
    12. (12) 国立大学法人神戸大学部局長会議規則 (一部改正)
    13. (13) 神戸大学将来計画委員会規則 (一部改正)
    14. (14) 神戸大学評価委員会規則 (一部改正)
    15. (15) 神戸大学将来構想専門委員会規程 (一部改正)
    16. (16) 神戸大学基金委員会規程 (一部改正)
    17. (17) 神戸大学財務委員会規則 (一部改正)
    18. (18) 神戸大学環境・施設マネジメント委員会規則 (一部改正)
    19. (19) 神戸大学神大会館運営委員会規程 (一部改正)
    20. (20) 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程 (一部改正)
    21. (21) 神戸大学利益相反マネジメント規則 (一部改正)
    22. (22) 神戸大学危機管理規則 (一部改正)
    23. (23) 神戸大学危機管理委員会規程 (一部改)
    24. (24) 国立大学法人神戸大学職員安全衛生管理規程 (一部改正)
    25. (25) 神戸大学大学院人間発達環境学研究科附属発達支援インスティテュート規則 (一部改正)
    26. (26) 神戸大学における技術専門員及び技術専門職員選考規程 (一部改正)
  3. 客員教授の名称付与について
    広報室 杉山 知之 広報マネージャーに引き続き客員教授の名称を付与することについて説明があり、審議の結果、客員教授の名称を付与することを決定した。
報告事項
  1. 地域連携推進室長及び男女共同参画推進室長の指名について
    地域連携推進室長として、 人文学研究科 奥村 弘 教授を、男女共同参画推進室長として、 人間発達環境学研究科 朴木 佳緒留 教授を指名し、 任期はいずれも平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間である旨報告があった。
  2. 特別顧問の任命について
    平成21年3月31日で任期満了となる 相馬　芳枝 特別顧問の任期を2年更新することについて報告があった。
  3. 監事監査実施報告等について
    内部統制・会計制度、安全管理・危機管理、個人情報管理及び環境管理に関する監事監査及び内部監査の監査結果について報告があった。