役員会議事要録 (平成21年度第9回)

実績報告について、6月11日開催の部局長会議、 6月18日開催の教育研究評議会及び6月29日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

財務諸表、目的積立金取崩計画 (案) 及び財務諸表に添付する事業報告書 (案) について、6月11日開催の部局長会議及び6月29日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

第二期中期目標・中期計画 (素案) について、6月11日開催の部局長会議、6月18日開催の教育研究評議会及び6月29日開催の経営協議会で審議了承され、 今後修正がある場合は、学長に一任された旨説明があり、審議の結果、経営協議会委員からの意見を踏まえて見直しを行うこととし、 修正については学長に一任することを承認した。

「組織の廃止転換・再編成等」、「特別教育研究経費」及び「第2次施設緊急整備5か年計画及び同計画以外の緊急事業」について、 6月11日開催の部局長会議、6月18日開催の教育研究評議会及び6月29日開催の経営協議会で審議了承された旨の説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。 　　　　

なお、大学からの要求等については、文部科学省との折衝もあることから、学長一任とすることで承認した。

基本的な配分方針 (案) について、6月11日開催の部局長会議及び6月29日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

大学院医学研究科の寄附講座「臨床検査・免疫学分野立証検査医学部門 (シスメックス) 」の設置期間を平成24年9月30日まで更新することについて、 6月11日開催の部局長会議及び6月18日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。

平成21年9月30日で任期満了となる百年史編集室助教の経歴等について説明があり、 審議の結果、原案のとおり任期を6ヶ月更新することを承認した。

文部科学大臣から、 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条の規定に基づく会計監査人として、 監査法人トーマツを選任したと通知があった旨報告があった。