日時
平成21年7月30日 (木) 13:30～
場所
本部4階　特別会議室
出席者
福田学長 (議長)
田中、土井、横野、中村、石田、正司の各理事
オブザーバー
事務局長、中村監事、枡田監事、鈴木学長特別顧問
陪席者
企画 (総務)、研究 (国際)、財務、学務、施設の各部長他
審議事項
  1. 神戸大学統合研究拠点の基本計画について
    統合研究拠点の基本計画について、 7月16日開催の教育研究評議会及び7月17日から30日までの間に行われた経営協議会 (持ち回り会議) で審議了承されたこと、 並びに経営協議会学外委員から頂いた意見を参考に計画を進めていく旨説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。
    また、本日付けで神戸市へポートアイランドへの進出申出書を提出する旨説明があった。
  2. 第二期中期計画（素案）の変更について
    第二期中期計画 (素案) に、現在実施しているPFI事業を確実に推進するための文言を追加することについて説明があり、 審議の結果、原案のとおり承認した。
    なお、本件については、9月10日開催の部局長会議、 9月17日開催の教育研究評議会及び9月28日開催の経営協議会において追認願う旨説明があった。